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上海建科集团召开第一届董事会第四次会议、第一届监事会第三次会议和2020年年度股东大会
2021-05-26
5月23日上午,上海建科集团股份有限公司在莘庄科技园区召开第一届董事会第四次会议。集团董事王吉杰、朱雷、徐文、周予鼎、田晖、陈晓波、夏锋和独立董事王广斌、朱洪超、苏勇、梁永明出席会议,集团监事会主席石琦、国资委专派监事林磊、股东监事秦刘伟、职工监事应卫国、朱建华及集团高级管理人员何锡兴、李向民、沈新根、徐强列席会议。会议由集团董事长王吉杰主持,审议并表决通过了集团各项年度工作报告及上市相关议案35项。


会前,集团第一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会分别召开2021年度第一次会议,审议通过相关议案。






下午,集团召开了第一届监事会第三次会议。会议由集团监事会主席石琦主持,审议并表决通过了集团监事会年度工作报告、财务预决算报告、利润分配方案等11项议案。 

会上,石琦提出以高质量的监事会工作支持企业高质量发展的要求,并建议:第一,提高对监事会工作重要意义的认识。监事要以奋发有为的精神状态投入到工作中,不辱使命,不负重托。通过发挥监事会独特而不可替代的作用,确保建科集团顺利上市和各项工作圆满完成。第二,坚持问题导向补短板,推动公司高质量发展。一是精准定位,合法合规有效履职;二是把合规风控高管履职融入公司日常工作流程,培育合规创新的企业文化;三是推动企业规范运行,从细节入手,防患于未然。第三,积极探索监督工作的有效方式,主动应对企业风险挑战。要提高监督的专业性和有效性,强化监督检查自身能力建设,监督重点始终落在核心能力建设、国资安全、股东价值实现等方面,保障公司地健康运营和可持续发展。

随后,集团召开2020年年度股东大会。上海国盛(集团)有限公司、上海上实(集团)有限公司、国新控股(上海)有限公司、上海城投控股股份有限公司、宝业集团股份有限公司、北京信润恒股权投资合伙企业(有限合伙)、上海市财政局等股东及集团董事、监事、高级管理人员出席。会议由集团董事长王吉杰主持。本次年度股东大会审议批准了集团董事会提交的“十四五”发展规划、2020年度董事会、监事会和独立董事述职报告、财务预决算报告、利润分配方案以及上市相关的议案共计26项。


2020年,集团深入贯彻市委、市政府决策部署,认真落实市国资委工作要求,团结带领全体干部职工,顽强拼搏、攻坚克难,夺取了疫情防控阻击战、“十三五”收官战和深化改革攻坚战的胜利,生产经营稳中有进,深化改革蹄疾步稳,转型动力显著增强,高质量发展呈现基础稳固、动能强劲的良好局面。王吉杰代表集团董事会,向过去一年来对集团改革发展和整体上市工作给予信任与支持的股东表示衷心感谢。

王吉杰表示,2021年是集团“十四五”规划开局起步之年,是整体上市的冲刺之年,也是全面推动数字化转型之年。集团上下将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神为指导,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,聚焦整体上市和转型发展主线,深入践行“人民城市”重要理念,更好统筹疫情防控和改革发展,突出创新赋能、发展提速、管理提升,奋力谱写上海建科高质量转型发展新篇章,确保在2021年取得更加优异的业绩,积极回报全体股东、回报社会。 

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